.RU

Сообщение о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях


Сообщение о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Дзержинское узловое транспортно-экспедиционное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Дзержинское УТЭП»

1.3. Место нахождения эмитента

606016, г.Нижегородская обл.гор.Дзержинск,

ул.Речная, дом 2 «а»

1.4. ОГРН эмитента

1025201761980

1.5. ИНН эмитента

5249007701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

11939-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.getamic.r52/ru




2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:

^ О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2012 г.


Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 года.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, г.Дзержинск, ул.Речная, д.2а (Кабинет Генерального директора Общества)

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13 часов 30 минут.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 25 мая 2012 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

  2. О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.

  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Определить, что для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 02 июля 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

- Россия, г.Дзержинск, ул.Речная , д.2 «А», ОАО «Дзержинское УТЭП»; а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по адресу:

- Россия, г.Дзержинск, ул.Речная, д.2а (кабинет Генерального директора: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества).

5.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6 к Протоколу.

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в «ленте новостей», а также размещается на странице в сети Интернет http://www.getamis.r52.ru

6. Об утверждении кандидатуры аудитора.


О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:24 мая 2012 г.


Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Дивиденды за 2011год не выплачивать (не объявлять).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Принять решение о реорганизации ОАО «Дзержинское УТЭП» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

3.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение :Принять решение об освобождении раскрытия информации в соответствии статьей30ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2012 г.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор Г.И.Леушкин

(подпись)

3.2. Дата «24» мая 2012 г. М.П.


referatov-po-discipline-istoriya-turizma.html
referatov-po-discipline-kompyuternie-tehnologii-v-innovacionnoj-deyatelnosti.html
referatov-po-discipline-matematika-i-informatika.html
referatov-po-discipline-nalogovoe-pravo.html
referatov-po-discipline-organizaciya-evm-i-sistem.html
referatov-po-discipline-pravovedenie.html
  • assessments.bystrickaya.ru/doklad-starkova-vadima-anatolevicha-glavi-sisertskogo-gorodskogo-okruga.html
  • desk.bystrickaya.ru/opredelenie-vnutrennih-defektov-obmotok-i-departament-strategiya-razvitiya-i-nauchno-tehnicheskoj-politiki-osnovnie.html
  • doklad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-kursu-veterinarnaya-hirurgiya.html
  • bukva.bystrickaya.ru/teorii-kredita-chast-4.html
  • klass.bystrickaya.ru/62-63-uchebnoe-posobie-m-pedagogicheskoe-obshestvo-rossii-1999-442-s.html
  • vospitanie.bystrickaya.ru/xiv-pererabotka-kamennougolnoj-smoli.html
  • knigi.bystrickaya.ru/sahalinskie-deputati-pomogut-priobresti-dlya-yuzhno-sahalinskogo-doma-rebenka-manezh-i-mikroavtobus.html
  • knigi.bystrickaya.ru/sistema-upravleniya-monitoring-dihaniya-shurigin.html
  • occupation.bystrickaya.ru/metodicheskij-kompleks-po-mezhdunarodnoj-ekonomike-karagandi-200.html
  • composition.bystrickaya.ru/oebaksanskij-mozg-kak-kognitivno-tehnicheskaya-sistema-visokie-tehnologii-vliyanie-na-gumanitarnuyu-i-socialnuyu.html
  • institut.bystrickaya.ru/temi-referatov-po-istorii-iskusstv-vidi-izobrazitelnogo-iskusstva-ii-kurs-harakteristika-hudozhestvennogo-obraza-ego-otlichie-ot-obraza-realnosti-nauchnogo-obraza.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-20--pravovoj-rezhim-ohrani-i-ispolzovaniya-vodnih-obektov-a-yu-vinokurov-ekologicheskoe-pravo.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebniki-i-uchebnie-posobiya-mironovskij-l-a-modelirovanie-linejnih-sistem-ucheb-posobie-s-grifom-umo-spb-guap-2009-244-s.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/73-informacionnie-resursi-bibliotechnoj-sistemi-rf-uchebnoe-posobie-osnovi-informatizacii-informacionnie-resursi.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/predmetnaya-sreda-v-shkole-programma-razvitiya-shkola-kulturi-na-period-s-2005-po-2010-god-chita-2005.html
  • teacher.bystrickaya.ru/gippenrejter-yu-b-vvedenie-v-obshuyu-psihologiyu-m-2000-lekciya-14-s-256-266-temperament.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/proizvodstvo-v-arbitrazhnom-sude-rf-chast-24.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/uchrezhdenie-gosudarstvennij-muzej-prirodi-i-ekologii-gorodskoj-koordinacionnij-plan-vospitatelnih-meropriyatij.html
  • literature.bystrickaya.ru/departament-po-predprinimatelstvu-proizvodstvo-sistemi-utepleniya-naruzhnih-sten-zdanij-izofasad.html
  • assessments.bystrickaya.ru/data-03032006-001-staraya-sobaka.html
  • books.bystrickaya.ru/debiet-teoriyasi-nsali-foliant-baspasi-2003-344-bet-debiet-teoriyasi.html
  • lesson.bystrickaya.ru/teoreticheskie-metodi-poznaniya-v-shkolnom-kurse-fiziki.html
  • pisat.bystrickaya.ru/tema-dlya-obsuzhdeniya-rukovodstvo-dlya-instruktorov-po-voprosam-podgotovki-sotrudnikov-tyurem-v-oblasti-prav-cheloveka.html
  • predmet.bystrickaya.ru/regionalnoe-upravlenie-investicionnimi-processami-c-zemelnoj-sostavlyayushej.html
  • reading.bystrickaya.ru/kolonka-novostej-gazeta-09042009-novosti-12.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/sez-v-rossii-chast-7.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/programma-disciplini-dpp-f-15-ohrana-truda-na-proizvodstve-i-v-uchebnom-processe.html
  • desk.bystrickaya.ru/otchet-odvadcatoj-vstreche.html
  • education.bystrickaya.ru/111-kod204-0100-dokumentaciya-ob-otkritom-aukcione-v-elektronnoj-forme-na-pravo-zaklyucheniya-gosudarstvennogo.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/razdel-3-kriterii-i-pokazateli-gotovnosti-uchashihsya-k-professionalnomu-samoopredeleniyu.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/voprosi-zacheta-rabochaya-programma-disciplini-psihologiya-i-pedagogika-napravlenie-specialnost-oop-080500-menedzhment.html
  • grade.bystrickaya.ru/novella-o-socializacii-menedzhmenta-volkov-yu-g-mostovaya-i-v-v67-sociologiya-uchebnik-dlya-vuzov-pod-red-prof.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-5-orientaciya-v-prostranstve-karti-celi-i-parallelnaya-parkovka-mashini-allan-i-barbara-piz.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/v-lenoblasti-sozdano-otdelenie-russkogo-geograficheskogo-obshestva-informacionnoe-agentstvo-baltijskoe-informacionnoe-agentstvo-17032012.html
  • lektsiya.bystrickaya.ru/pr-soznatelnoe-i-razumnoe-manipulirovanie-organizovannimi-privichkami-i-mneniyami-mass-chto-yavlyaetsya-neotemlemim-elementom-demokraticheskogo-obshestva-1948-g.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.